İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’nin son yıllardaki en kapsamlı finansal suç operasyonlarından birine dönüşen Can Holding ve Ciner Grubu soruşturması kapsamında yeni bir aşamaya geçti. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 11 kişi tutuklandı, 18 şirkete daha TMSF kayyum olarak atandı.

 11 Şüpheli Tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadeleri alınan Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu isimlerin, Can Holding bünyesindeki şirketlerde aktif mali ve idari görevlerde bulundukları; bazı şüphelilerin örgütün para transferleri ve muhasebe süreçlerini yönettiği öne sürülüyor.

 Soruşturmanın Arka Planı

Soruşturmanın temeli, MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme dosyalarına dayanıyor.
Can Holding’e bağlı şirketler üzerinden kaynağı belirsiz milyonlarca doların sisteme sokulduğu, bu paraların şirketler arası transferlerle izlerinin gizlendiği, ayrıca sahte faturalar ve usulsüz belgelerle vergi kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.

Savcılık, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğindeki yapılanmanın, aynı sektörde birden fazla şirket kurarak denetim mekanizmalarını yanıltmayı ve sorumluluk zincirini dağıtmayı hedeflediğini belirtiyor.

Bu sistemle suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, vergi yükümlülüğünün azaltılması ve “Varlık Barışı” düzenlemesi üzerinden sisteme entegre edilmesi sağlandı.

 Kapsam Genişledi: Ciner Grubu da Dahil

Soruşturma, Can Holding’in Aralık 2024’te yaptığı Ciner Medya Grubu satın almasıyla farklı bir boyut kazandı.
Savcılık, söz konusu devrin, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yapıldığına dair ciddi şüphe bulunduğunu açıkladı.

Bu çerçevede, Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Ciner’in sahibi olduğu Park Holding AŞ, Silopi Elektrik Üretim AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve AFC İthalat İhracat Turizm AŞ şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.

Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen tutuklanırken, Park Holding yöneticilerinden Gürsel Usta, Orhan Yüksel, Selçuk Yeşiltaş, Çiğdem Yılmaz, İsmail Karakuzu ve diğer üst düzey isimlere yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

 Toplamda 18 Şirkete Daha Kayyum Atandı

Savcılığın açıklamasına göre, son dalgada 18 şirket daha TMSF denetimine geçti.
Bunlar arasında tütün, enerji, inşaat, sigorta ve spor sektörlerinde faaliyet gösteren birçok firma yer alıyor.

Kayyum atanan şirketlerden bazıları:

  • Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ

  • Konya Ilgın Elektrik Üretim AŞ

  • Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ

  • Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ

  • Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ

  • European International Tobacco AŞ

  • Park Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ

  • Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ

Bu şirketlerin, kara para aklama zincirinde aktif rol oynadığı ve uluslararası finans transferlerinde köprü görevi gördüğü değerlendiriliyor.

 Ekonomik ve Siyasi Yansımalar

Soruşturmanın, sadece mali değil medya, eğitim, enerji ve finans sektörlerine de uzanması, Türkiye iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Uzmanlara göre bu operasyon, “temiz sermaye – kirli para” ayrımında devletin son dönemde attığı en sert adımlardan biri olarak yorumlanıyor.

Bazı kaynaklar, Can Holding operasyonunun ardından Mehmet Atmaca Holding, Kılıç Group ve Süper Group gibi firmaların da “yüksek riskli” kategoride incelendiğini belirtiyor.