İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Merkez Bankası’nın ortak yürüttüğü operasyonda 27 kişiden 11’i tutuklandı; Duran için ise kırmızı bülten çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük kapsamlı yasadışı bahis soruşturması, elektronik para şirketi IQ Money’in kara para aklama faaliyetlerinin merkezinde yer aldığını ortaya koydu. MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) destek verdiği operasyonda, şirketin yasadışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlendi.
Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 11’i tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında şirketin Yönetim Kurulu’nda yer alan Nuran Duran da bulunuyor.
Mustafa Duran Firar Etti: Kırmızı Bülten Kararı Çıktı
Soruşturmada dikkat çeken en kritik gelişme ise IQ Money’in sahibi Mustafa Duran’ın yurtdışına kaçmış olması. Duran’ın firarı tespit edilince uluslararası yakalama kararı çıkarıldı ve hakkında kırmızı bültenle arama süreci başlatıldı.
77 Milyar Liralık Suç Geliri Tespit Edildi
Sabah gazetesi muhabiri Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; IQ Money’in yasadışı bahis gelirlerini aklamak için kurulan bir elektronik para platformu gibi çalıştığı saptandı. Soruşturma dosyasında yer alan verilere göre:
-
Şirketin toplam işlem hacmi: 155 milyar 518 milyon TL
-
Sadece 25 kişinin kontrol ettiği yasa dışı işlem toplamı: 77 milyar 944 milyon TL
-
Bu tutarın, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği raporlara yansıdı.
Savcılık, bu para trafiğinin tamamının yasadışı bahis gelirlerinden oluştuğunu net şekilde ortaya koydu.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları: Bahis Sitelerine Doğrudan Entegrasyon
MASAK ve TCMB’nin 2024–2025 tarihli üç ayrı raporu, IQ Money’in suç altyapısını tüm detaylarıyla ortaya koydu. Rapora göre şirket:
-
Panel ve API sistemlerini yasadışı bahis siteleriyle doğrudan entegre etti,
-
Para yatırma ve çekme işlemlerini sistematik ve kesintisiz şekilde yönetti,
-
Şirket hesaplarını yoğun biçimde suç gelirlerinin aktarımında kullandı,
-
İşlem hacmi, işlem sıklığı ve açıklama içerikleriyle yasa dışı bahis hareketlerini birebir yansıttı.
Türkiye’nin Son Yıllardaki En Büyük Yasadışı Bahis Operasyonlarından Biri
Soruşturma, işlem hacmi ve parasal büyüklük bakımından Türkiye’de son yıllarda elektronik para kuruluşları üzerinden yürütülen en büyük yasadışı bahis operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor. Sürecin uluslararası ayağına ilişkin çalışmalar ise Interpol üzerinden sürüyor.
