Şirket üzerinden 155 milyar TL’lik şüpheli finansal işlem tespit edilirken, 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şirket yönetimine TMSF kayyum olarak atandı.

MASAK: 155 Milyar Liralık Para Trafiği, Bahis Kodlarıyla İşlem Açıklamaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK’ın teknik incelemeleri kritik bulguları ortaya çıkardı.

Rapora göre:

  • IQ Money üzerinden 155 milyar TL’lik finansal işlem gerçekleştirildi.

  • İşlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “kumar” ifadeleri yer aldı.

  • Bu tutarın 78 milyar TL’sinin suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirildi.

  • Şirketin yasa dışı bahis sitelerine sistematik şekilde ödeme aracılığı yaptığı belirlendi.

Soruşturmada, şirketin nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, suç gelirlerini aklama suçlarının parçası olduğu ifade edildi.

TCMB Lisansı İptal Etmişti: Gizlice İşlemlere Devam Ettiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki ay önce IQ Money’in faaliyet iznini iptal etmişti. Ancak soruşturma dosyasına giren bilgilere göre:

  • Lisans iptaline rağmen şirket gizlice ödeme transferlerini sürdürdü.

  • Yöneticiler kendi kişisel hesaplarını kullanarak para trafiğini devam ettirdi.

  • Denetim süreçlerinde bilgi gizlenerek kontrol mekanizmaları sabote edildi.

28 Gözaltı Kararı: Dijital Sistemlere ve Mal Varlıklarına El Konuldu

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, operasyon kapsamında:

  • 28 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı,

  • Şirketin dijital altyapılarına,

  • Finansal kayıtlara,

  • Tüm mal varlıklarına el konuldu.

Firari konumda bulunan üst yönetici için kırmızı bülten çıkarılması süreci başlatıldı.

IQ Money’nin tüm yönetim yetkileri ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.