0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Birleşik Krallık Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), eski GVC Holdings Üst Yöneticisi (CEO) Kenny Alexander’ı dolandırıcılık ve rüşvet komplosu kurmakla suçladı. Suçlamalar, şirketin 2011-2018 yılları arasında Türkiye’de yürüttüğü faaliyetlere dayanıyor.

CPS tarafından yapılan açıklamada, Alexander ile birlikte eski GVC başkanı Lee Feldman dahil toplam 11 kişinin çeşitli mali suçlardan yargılanacağı belirtildi. Söz konusu kişiler hakkında dolandırıcılık komplosu, vergi kaçırma ve adaleti engelleme gibi suçlamalar yöneltiliyor.

2011-2018 dönemi faaliyetleri mercek altında

The Guardian’ın haberine göre, suçlamalar ağırlıklı olarak 2011 ile 2018 yılları arasında Türkiye’de yapılan sanal kumar hizmetleriyle bağlantılı. CPS, Entain’in eski CEO’su Kenny Alexander, eski başkan Lee Feldman, eski finans direktörü Richard Cooper ve eski hukuk direktörü Robert Hoskin ile birlikte şirkette çeşitli görevlerde bulunan James Humberstone’un da sanıklar arasında yer aldığını açıkladı. Ayrıca Entain bünyesinde çalışmamış altı kişi de iddianamede yer aldı.

Hoskin dışındaki tüm eski yöneticiler 2011-2018 yılları arasındaki rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya bulunurken, Hoskin’e 2024 yılında adaletin işleyişini engelleme suçlaması yöneltildi.

İddialar ve ilk duruşma tarihi

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet, dolandırıcılık amacıyla komplo kurma, hileli ticaret, kamu gelirini dolandırma, gelir vergisi kaçakçılığı, iflas sonrası yetkisiz şirket yöneticiliği yapma ve adaleti engelleme yer alıyor.

HMRC’nin (Vergi ve Gümrük İdaresi) soruşturma biriminden sorumlu direktör Richard Las, sürecin “karmaşık ve uluslararası boyutları olan bir soruşturma” olduğunu vurgulayarak, suçlamaların ciddiyetine dikkat çekti.

Davaya ilişkin ilk duruşma 6 Ekim’de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Şirket suçlamaların dışında

Entain’den yapılan açıklamada ise şirketin bu davada sanık olmadığının altı çizildi. Sözcü, 2023 yılında CPS ile yapılan ertelenmiş kovuşturma anlaşmasıyla, HMRC soruşturmasının şirket ve iştirakleri açısından sonuçlandırıldığını belirtti. Ayrıca, suçlanan kişilerin artık şirketle hiçbir bağının bulunmadığı ifade edildi.

Şirket yetkilisi, “Bu kişiler şu anda Entain bünyesinde çalışmıyor. Konu, devam eden cezai süreçlerin parçasıdır. Bu nedenle ek bir yorum yapılmayacaktır” dedi.

Soruşturmada ödeme hizmetleri sağlayıcısı Ilixium’un da adı geçiyor. Ilixium CEO’su ve kurucu ortağı Richard Raubitscheck-Smith ile diğer kurucu ortak Alexander MacAngus da komplodan suçlanıyor. ( iGaming Business / Kyle Goldsmith)

Ayrıca Conexus yöneticisi Robert Dowling, Inteliqo Ltd mali işler direktörü Raymond Smart ve Loki Europe, Harliboo Ltd ve Valhalo adlı şirketlerde yöneticilik yapmış Caroline Patricia Roe da suçlananlar arasında. Roe ayrıca sahte ticari faaliyet yürütme ve gelir vergisi kaçırma ile de suçlanıyor.

GVC Holdings, 2020 yılında Entain olarak yeniden markalaşmıştı. HMRC, şirketin Türkiye’deki eski faaliyetleriyle ilgili olarak 2019’da bir soruşturma başlatmıştı. 2023 sonunda Entain, CPS ile uzlaşarak 585 milyon sterlinlik para cezası ödemeyi kabul etti. Ayrıca 20 milyon sterlinlik bağış ve 10 milyon sterlinlik dava masrafı ödemeyi de taahhüt etti.

GVC, Türkiye’de faaliyet gösteren Headlong Limited adlı iştirakini 2017 yılında sattığını açıklamış; ancak HMRC, şirketin bu satıştan sonra da kazanç elde etmeye devam edip etmediğini araştırmak üzere kapsamı genişletmişti.