Şirket üzerinden 155 milyar TL’lik şüpheli finansal işlem tespit edilirken, 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şirket yönetimine TMSF kayyum olarak atandı.
MASAK: 155 Milyar Liralık Para Trafiği, Bahis Kodlarıyla İşlem Açıklamaları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK’ın teknik incelemeleri kritik bulguları ortaya çıkardı.
Rapora göre:
IQ Money üzerinden 155 milyar TL’lik finansal işlem gerçekleştirildi.
İşlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “kumar” ifadeleri yer aldı.
Bu tutarın 78 milyar TL’sinin suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirildi.
Şirketin yasa dışı bahis sitelerine sistematik şekilde ödeme aracılığı yaptığı belirlendi.
Soruşturmada, şirketin nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, suç gelirlerini aklama suçlarının parçası olduğu ifade edildi.
TCMB Lisansı İptal Etmişti: Gizlice İşlemlere Devam Ettiler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki ay önce IQ Money’in faaliyet iznini iptal etmişti. Ancak soruşturma dosyasına giren bilgilere göre:
Lisans iptaline rağmen şirket gizlice ödeme transferlerini sürdürdü.
Yöneticiler kendi kişisel hesaplarını kullanarak para trafiğini devam ettirdi.
Denetim süreçlerinde bilgi gizlenerek kontrol mekanizmaları sabote edildi.
28 Gözaltı Kararı: Dijital Sistemlere ve Mal Varlıklarına El Konuldu
Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, operasyon kapsamında:
28 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı,
Şirketin dijital altyapılarına,
Finansal kayıtlara,
Tüm mal varlıklarına el konuldu.
Firari konumda bulunan üst yönetici için kırmızı bülten çıkarılması süreci başlatıldı.
IQ Money’nin tüm yönetim yetkileri ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.